रायपुर@गुरूचरण होरा के घर-कार्यालय में ईडी की दबिशदुर्ग में कारोबारी केनिवास पर सीबीआई की रेड

रायपुर, 12 मई २०२३(ए)। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले की जांच कर रही ईडी की टीम ने आज तड़के ही राजधानी के एक बड़े कारोबारी के यहां दबिश दी है। वहीं दुर्ग में भी सीबीआई की टीम ने करोड़ों के शेयर घालमेल मामले में एक व्यापारी के घर में दबिश दी है। बताया जाता है कि सीबीआई को आता देख सीए ने महत्वपूर्ण पेपर्स जलाकर नष्ट कर दिया।
पहली खबर राजधानी रायपुर से निकलकर आ रही है। बताया जाता है कि यहां देवेन्द्र नगर इलाके में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने करोबारी गुरू चरण होरा के घर में दबिश दी है। यह कार्रवाई राज्य में कथित 2 हजार करोड़ रूपए के शराब घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है। सुबह करीब 5 बजे ईउी की टीम ने श्री होरा के घर में दबिश देकर अपनी जांच शुरू कर दी है। इसके पूर्व इस मामले में अनवर ढेबर पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अनवर ढेबर को राजधानी रायपुर के ग्रैंड इम्पीरिया होटल से पकड़ा गया था। यह होटल कारोबारी होरा के ही अधीन में है। ईडी के अनुसार अनवर ढेबर के अवैध धंधे में गुरूचरण होरा के साझेदारी की भी बात सामने आ रही है। बहरहाल ईडी की टीम होरा के निवास व कार्यालय की सघन जांच-पड़ताल कर रही है।
सीबीआई ने दुर्ग में संभाला मोचा :
दूसरी ओर दुर्ग के पदमनाथपुर में सीबीआई की टीम ने मिनी स्टेडियम के सामने रहने कोठारी निवास और उनके कार्यालय में एक साथ दबिश दी है। बताया जाता है कि कारोबारी सुरेश कोठारी और उसके सीए भाई श्रीपाल कोठारी के घर की जांच की जा रही है। इन पर करोड़ों के शेयर्स में घालमेल करने का आरोप है। बताया जाता है कि सीबीआई टीम को देखते ही सीए श्रीपाल कोठारी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जलाकर नष्ट कर दिया। सूत्रों की माने तो दुर्ग के सुरेश कोठारी, सिद्धार्थ कोठारी और सीए श्रीपाल कोठारी के खिलाफ 420, 467, 468, 471, 406, 120 बी के तहत अपराध दर्ज किया गया था। यह केस कोलकाता में दर्ज है। दर्ज मामले के अनुसार वर्ष 2005 में शिकायतकर्ता प्रकाश जयसवाल ने रजत बिल्डकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 40,000 शेयर खरीदे थे। इन शेयर्स की वर्तमान कीमत लगभग 54 करोड़ है। सुरेश कोठारी और उनके भाइयों ने जयसवाल के शेयर्स को धोखे से अपने नाम कर लिया था। प्रकरण की सुनवाई अभी न्यायालय में चल रही है।
दो बड़े होटल और जमीन कारोबारी के घर ईडी की रेड, कुछ ने छोड़ा शहर
ईडी की टीम लगातार प्रदेश में नेता, अधिकारियों को अपना निशाना बना रही है। इसी के तहत आज शुक्रवार को ईडी की टीम बड़े होटल, जमीन से जुड़े कारोबारियों एवं कृषि विभाग के बड़े सप्लायर के घर छापेमारी की है।
सूत्र बता रहे हैं कि कुछ व्यापारी ईडी की धमक के बाद से ही काफी सतर्क थे। इनमें से कुछ पहले ही गायब हो चुके हैं। बता दें ईडी ने व्हीआईपी रोड स्थित होटलों के कारोबारियों के घर दबिश दी है।
अज्ञात ने ड्रोन से की ईडी छापेमारी की निगरानी,जल्द होगा गिरफ्त में
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ राज्य में शराब घोटाले में चल रही मनी लॉन्डि्रंग केस की जांच में गिरफ्तार नितेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लन (पप्पू) के पास से तलाशी के दौरान, और पीओसी होने के संदेह में 28 करोड़ रुपये की चल संपत्ति का पता लगाया गया और सीज किया है। इसके अलावा 52 लाख रुपये कैश भी जब्त किया गया है। प्रेस नोट में यह भी कहा गया कि ढिल्लन के परिसरों में तलाशी अभियान के दौरान अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हवाई ड्रोन की मदद से ईडी के अभियान पर अवैध निगरानी रखी गई थी।
प्रेस नोट में कहा गया कि ईडी 2019 से 2022 के बीच शराब घोटाले की जांच कर रहा है जिसमें अवैध रूप से धन अर्जित किया गया। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि अनवर ढेबर का करीबी सहयोगी नितेश पुरोहित अवैध रूप से जमा की गई नगदी को संभालने और ले जाने में शामिल था। वह अनवर ढेबर के निर्देशानुसार नकदी का परिवहन कर रहा था। ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि त्रिलोक सिंह ढिल्लों मनी लॉन्डि्रंग के एक क्लासिक मोड के माध्यम से अपराध की कार्यवाही के प्रमुख लाभार्थी थे। उसने स्वेच्छा से और जानबूझकर अपने बैंक खातों और फर्मों को बड़ी मात्रा में अपराध की आय के स्तर के लिए उपयोग करने की अनुमति दी है।
बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के, उसने एफएल-10 लाइसेंस धारकों से बैंकिंग चैनलों के माध्यम से धन को असुरक्षित ऋण के रूप में दिखाया और एफडी के रूप में रखा। उसने बड़े देशी शराब सप्लायरों से व्यापारिक लेन-देन की आड़ में घूस भी लिया और पैसे अपने पास रख लिए। दिखाए गए अंतर्निहित व्यापारिक लेन-देन पूरी तरह से फर्जी पाए गए हैं। ईडी ने मनी लॉन्डि्रंग में शामिल उनकी फर्मों के नाम पर 27.5 करोड़ रुपये की एफडी को फ्रीज कर दिया है और 52 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी भी जब्त की है। दोनों ही ईडी की रिमांड पर हैं।