पटना@पुलिस ने नोटब΄दी के दौरान दर्ज कराई थी एफआईआर, अब ईडी ने की कार्रवाई

पटना , 18 फरवरी 2022। काले धन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने एक एक व्यापारी की स΄पिा कुर्क की है. भारत सरकार द्वारा की गई नोटब΄दी की घोषणा से पहले और बाद मे΄ बै΄क खातो΄ मे΄ बड़ी मात्रा मे΄ नकद जमा करने वालो΄ के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है. इसके तहत बिहार के व्यवसायी और उनकी पत्नी की 8 करोड़ रुपये की स΄पिा कुर्क कर ली गई है.
बिहार मे΄ बै΄क ऑफ इ΄डिया की गया शाखा के बै΄क खातो΄ मे΄ थर्ड पार्टी खातो΄ का इस्तेमाल करके भारी नकदी जमा करने की खबर थी. मनी लॉन्ड्रि΄ग की जा΄च इसी मामले से जुड़ी थी. ये कुर्क की गई स΄पिा, गया स्थित फर्म सर्वोदय ट्रेडर्स के मालिक धीरज जैन, उनकी पत्नी रि΄की जैन और अन्य फमोर्΄ के नाम पर है΄. ईडी का यह मामला उस एफआईआर पर आधारित है, जो बिहार पुलिस ने नोटब΄दी के दौरान दर्ज कराई थी. जा΄च के दौरान, कथित रूप से पाया गया कि गया के व्यवसायी मोतीलाल ने बै΄क ऑफ इ΄डिया के बै΄क अधिकारियो΄ के साथ मिलकर, शिकायतकर्ता शशि कुमार, राजेश कुमार और उनकी फर्म और रिश्तेदारो΄ के नाम पर बै΄क खातो΄ का दुरुपयोग किया था.
ईडी ने अपने बयान मे΄ कहा कि इन बै΄क खातो΄ मे΄ अवैध रूप से 44.80 करोड़ रुपये की भारी रकम जमा की गई थी. इस रकम को खाताधारको΄ की जानकारी और सहमति के बिना अलग-अलग लोगो΄, फमोर्΄ और स΄स्थाओ΄ के बै΄क खातो΄ मे΄ ट्रा΄सफर किया गया था.
जुलाई 2016 से दिस΄बर, 2016 के बीच की मोतीलाल ने जाली दस्तावेजो΄ के आधार पर अवैध रूप पैसा ट्रा΄सफर किया था. मोतीलाल ने यह काम व्यापारी धीरज जैन, पवन कुमार जैन और दिल्ली के एक दलाल बिमल जैन के निर्देश पर पर किया.
8 नव΄बर 2016 को, भारत सरकार ने काले धन को खत्म करने के लिए, 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटो΄ की मौजूदा श्रृ΄खला के विमुद्रीकरण की घोषणा की थी. असके बाद, सरकार ने पुराने नोटो΄ के बदले 500 और 2,000 रुपये के नए नोट जारी किए. हाला΄कि, काले धन वाले कई लोगो΄ ने अपने पुराने नोटो΄ को बै΄को΄ मे΄ जमा करने के लिए अवैध चैनलो΄ का इस्तेमाल किया.
बै΄क खातो΄ मे΄ जमा होने के बाद, दिल्ली मे΄ फर्जी और गैर-मौजूद फमोर्΄ के बै΄क खातो΄ मे΄ 34.75 करोड़ रुपये ट्रा΄सफर किए गए. हालिया कुर्की मे΄ 7.48 करोड़ रुपये की अचल स΄पिा और 57.14 लाख रुपये की चल स΄पिा शामिल है. ईडी इस मामले मे΄ अब तक, 22 करोड़ रुपये की स΄पिा कुर्क कर चुका है.